I giveaway di criptovalute sono diventati popolari negli ultimi anni, offrendo agli utenti la possibilità di ottenere token in modo gratuito. Tuttavia, con l’aumento della popolarità delle criptovalute, si sono moltiplicate anche le truffe.
In questo articolo, esamineremo come distinguere un giveaway autentico da una truffa e quali segnali sono importanti da considerare per proteggere i tuoi fondi.
Cos’è un giveaway
Partiamo con una premessa importante: nessuno nel mondo crypto regala soldi. Dietro la distribuzione di un token c’è sempre un motivo puramente speculativo che può essere legittimo come la promozione di un progetto o di un token. Oppure potrebbe essere legato a una truffa.
Per questo occorre conoscere bene questo mondo, come muoversi, le grandi opportunità e i pericoli.
Un giveaway è un evento o una promozione in cui le persone possono avere l’opportunità di ricevere gratuitamente token senza doverli acquistare.
Durante un giveaway di criptovalute, le persone possono partecipare attraverso determinate azioni o requisiti, come la condivisione di un post sui social media, l’iscrizione a una newsletter, l’esecuzione di determinate attività o l’adesione a regole specifiche stabilite dal progetto che organizza il giveaway.
I vincitori di un giveaway possono ricevere una determinata quantità di criptovalute o altri premi come token, vantaggi speciali o accesso prioritario a prodotti o servizi del progetto. I premi possono variare a seconda del giveaway e delle regole stabilite dal progetto.
Nessuno sa se quel token un giorno raggiungerà un valore di rilievo. Potrebbe raggiungere quotazioni interessanti o rimanere un numero insignificante nel proprio wallet.
Come partecipare a un giveaway
Informazioni su giveaway si ottengono solitamente attraverso fonti affidabili come siti web ufficiali, blog o account social verificati dei progetti. Possono anche essere riservate a una community o a chi è già coinvolto in un determinato progetto. Tuttavia l’obiettivo solitamente è quello di coinvolgere più gente possibile.
Una volta individuato un giveaway, è bene leggere attentamente le regole e seguire le istruzioni per partecipare. Potrebbero essere richiesti determinati passaggi, come l’iscrizione a una newsletter, la condivisione di un post sui social media o l’esecuzione di determinate azioni. Solitamente i social coinvolti sono Twitter, Telegram o Reddit dove si trovano le principali community legate al mondo crypto.
Queste azioni comportano inevitabilmente la cessione di alcuni informazioni personali. Possono limitarsi alla visualizzazione del proprio account social in un gruppo ma potrebbero spingersi ad altre più delicate come nome, indirizzo email o indirizzo del wallet.
La distribuzione dei token solitamente avviene su wallet non custodial. Questo perché il token lanciato non è stato ancora listato su un exchange centralizzato. Ciò differisce dai launchpad di Binance o i Supercharger di crypto.com in quanto l’azione prevista è solitamente il possesso della moneta di riferimento come BNB o CRO.
Verifica dell’autenticità
Chi opera nella DeFi dovrebbe essere consapevole non solo dei vantaggi ma anche della spinta deregolamentazione e quindi dei rischi che vi si annidano. Nel caso di un launchpad all’interno di un exchange centralizzato, la fonte è del tutto attendibile ma quando si distribuisce un token sconosciuto e non listato, occorre prestare particolare attenzione.
In questo caso vale la regola DYOR, acronimo di Do Your Own Research, ovvero effettua la tua ricerca prima di compromettere i propri capitali o i propri dati personali.
Per verificare l’autenticità di un giveaway, è importante assicurarsi che sia promosso da fonti ufficiali. Queste fonti possono includere siti web ufficiali delle criptovalute coinvolte, account social verificati dei progetti o delle criptovalute stesse, come Twitter, Facebook o Telegram.
Una volta individuato il sito ufficiale, occorre verificare la presenza di comunicazioni. Questi possono includere blog ufficiali, newsletter o annunci sui social media. A questo punto, puoi effettuare un controllo incrociato fra quanto annunciato sui siti ufficiali e quanto sui social. Se ci sono discrepanze significative o mancanza di conferme da parte di fonti attendibili, potrebbe essere un segnale di allarme.
Come un buon detective, occorre prestare attenzione ai dettagli specifici forniti per il giveaway, come le date di inizio e fine, il metodo di partecipazione, le regole del contest e le persone coinvolte. I giveaway autentici di solito sono ben organizzati e forniscono dettagli chiari e concisi.
Coinvolgimento di celebrità o personaggi famosi
Come già spiegato sul mio articolo legato ai Rug Pull, i truffatori cercano di guadagnare credibilità utilizzando il nome e l’immagine di celebrità o personaggi famosi. È importante ricordare che le celebrità non promuovono attivamente giveaway di criptovalute attraverso i social media o altri canali pubblici.
Se vedi un annuncio che afferma che una celebrità è coinvolta in un giveaway, sii scettico e cerca conferme da fonti ufficiali o notizie affidabili.
Se sospetti che una celebrità sia coinvolta in un giveaway di criptovalute, cerca conferme attraverso canali ufficiali della celebrità stessa, come il suo sito web ufficiale o account social verificati. In caso di dubbi, una segnalazione alla celebrità stessa potrebbe salvare i capitali di diverse persone.
Richieste di pagamento e differenza con un’ICO
Uno dei segnali più comuni di una truffa nei giveaway di criptovalute è la richiesta di un pagamento anticipato. I truffatori possono affermare che il pagamento è necessario per coprire spese amministrative, tasse di transazione o per aumentare le possibilità di vincere.
I giveaway autentici non richiedono mai pagamenti in anticipo per partecipare o ricevere criptovalute. Un giveaway differisce da un’ICO (acronimo di Initial Coin Offering) in cui c’è una vera e propria offerta lancio.
Verifica delle transazioni
Un modo per verificare l’autenticità di un giveaway di criptovalute è esaminare l’indirizzo del portafoglio fornito nel contesto del giveaway. Questo indirizzo dovrebbe essere pubblico e facilmente accessibile. Copia l’indirizzo e utilizza un esploratore di blockchain, come Etherscan per Ethereum per cercare transazioni associate a quell’indirizzo.
Se l’indirizzo non mostra alcuna attività o transazioni di criptovalute rilevanti, potrebbe essere un segnale di allarme. I giveaway autentici di solito comportano trasferimenti di criptovalute verso gli indirizzi dei partecipanti o altre attività legittime sulla blockchain.
Oltre a verificare le transazioni, presta attenzione a eventuali attività sospette o insolite sull’indirizzo del portafoglio del giveaway. Ad esempio, se vedi molte transazioni di grandi quantità di criptovalute provenienti da indirizzi sconosciuti o senza spiegazione chiara, potrebbe essere un segnale di truffa. Cerca anche segnalazioni di truffe associate a quell’indirizzo tramite forum o siti web di segnalazione di truffe.
Alcuni giveaway di criptovalute possono coinvolgere uno smart contract. Qualora avessi le competenze necessarie, potresti verificarne l’autenticità consultando il codice sorgente del contratto e confrontandolo con quello pubblicato dagli sviluppatori o dalle fonti ufficiali.
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